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“教育”公司不聊教育聊外汇 民警揪出一诈骗团伙

2018-03-07 网络整理

  三五十人汇聚教育公司,每个人桌边都摆放着厚厚的号码簿,电脑桌面上同时打开几十个聊天对话框,忙得不可开交。然而,如果细看聊天内容,却发现,他们聊的竟和教育毫不沾边,满屏尽是外汇、投资等字眼。近日,经开警方成功捣毁一隐藏在写字楼内的诈骗团伙

  发现:成立不久搬家跨行业 “教育”公司大有可疑

  11月28日,合肥市公安局芙蓉派出所社区民警王静通过日常工作了解到,辖区繁华大道决策大厦13楼新入驻一家企业,于是上门进行信息采集。“公司挂着‘极势教育’的招牌,,现场有三五十人,很忙碌的样子。”王静说,但是她在现场并没发现任何与教育相关的人与事,询问所有的工作人员对自己工作都是一问三不知。

  心生疑窦的王静于是要求该公司负责人出示营业执照,上面显示单位名称是“合肥望云网络科技有限责任公司”,营业执照获得时间是2017年7月,并且注册地址是“合肥尚泽时代广场A5幢办2401室”。短短几个月时间里不仅搬了家,甚至连公司的名字和经营范围都改换了,王静觉得这非常不合理,推测该公司可能干着与经营许可不符的勾当,于是立即将这一情况向所领导汇报。

  潜伏:辅警伪装应聘 狂拉人进群聊投资

  为了获取更多的信息,芙蓉派出所领导决定暂时不惊动该公司,而是安排辅警朱丹丹伪装成应聘人员进入该公司,获取详细信息。

  “面试很简单,随便问了几个问题就结束了。”朱丹丹的应聘过程十分顺利,对方只是一再强调需要表达和销售能力强的人才。结束面试后,朱丹丹当天就上岗了,所做的工作让她觉得不知所云。“就给了我一个微信号,然后给了一本名单,里面都是联系方式,我的工作就是不停地往群里拉人。”至于拉人进群干什么,一开始朱丹丹并不清楚,直到后来看到群里的聊天记录,才发现聊天内容基本上都围绕着外汇、股票投资之类。

  一个月3000块钱的基本工资,每推荐一个好友成功投资提成50元,上岗之前获赠一本《最伟大的推销者》,上班过程中突然有人站出来给所有员工上课,详细介绍推销技巧。虽然上班时间不长,但经历的种种异状已足以让她确定这是一家挂羊头卖狗肉的诈骗公司。

  接到朱丹丹的汇报后,12月7日,芙蓉派出所、经开分局刑警大队、治安大队联合前往决策大厦实施抓捕行动,一举抓获嫌疑人50余人,经审查刑拘30人。

  审讯:提前半小时掌握走向 反向指导骗亏损

  经过审讯,警方发现这伙犯罪嫌疑人是使用微信冒充投资顾问,添加受害人为好友,之后以高额回报诱骗受害人在投资外汇平台上进行外汇投资。“这个平台可以进行人工操控,平台数据跟国际数据接轨晚半个小时,也就是说嫌疑人提前半个小时就知道平台的大体走向。”知道走势后,为了取得受害人的信任,嫌疑人一般一开始会让受害人先少投资,带着他们稍微赚一点钱,等到完全取得信任后,再诱骗受害人投入大笔资金,进行反向操作,“就是行情在涨的时候让受害人买跌,行情在跌的时候让受害者买涨,骗取受害人的亏损。”民警告诉记者。

  据介绍,该平台最低投资下限为5万元,有的受害者投资高达上百万元,仅警方核实诈骗成功的已有20多起,目前,案件仍在进一步侦办之中。

  合公新 合肥晚报 ZAKER合肥记者 王伟

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