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一顿饭骗走460万 团伙假扮“白富美”网络炒现货诈骗

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  在微信上伪装成“白富美”,发送炫富的照片,虚构在大宗商品交易平台获利的事实,吸引客户投资。昨日上午,14名多为90后的被告人涉嫌诈骗罪,在合肥市中院受审。据检方指控,该团伙以炒白银、原油、沥青等现货为幌子,实为实施诈骗。除了赚取手续费外,还故意让投资者反向操作,在最短的时间将钱亏掉,此案主要被告人当庭承认,公司盈利模式就是让客户亏钱。

  承认盈利模式就是让客户亏钱

  据检方指控,2014年11月,被告人马某某注册成立安徽丰泰银投资管理有限公司,虚构安徽丰泰大宗(货币兑换)交易中心集团,用以经营丰泰大宗商品交易平台。

  昨日上午,马某某等14名被告人,涉嫌诈骗罪站在合肥市中院被告席上受审。起诉书上的显示,多名被告人均为90后,最小的仅20岁。形成鲜明对比的是,不少被害人均为中年人。

  为了吸引被害人投资,马某某安排业务员伪装成 “白富美”,并配备女式名表、名包,从网上寻找姣好的女性图片作为头像。然后,这些装扮成女性的业务员在微信、QQ空间更新各类炫富照片。在与潜在客户取得联系后,虚构在丰泰大宗商品交易平台投资获利的事实,诱骗客户在平台注册开户、转入资金。

  庭审中,,公诉人指出,公安机关在马某某的手机信息记录中找到一条关键信息证据。马某某的手机曾收到公司员工的询问,具体内容是“黄总(黄总就是马某某),今晚我要带客户亏钱,我应该怎么操作?”

  马某某承认,丰泰大宗商品交易平台并无实际货物交易,公司的盈利模式是“让客户亏钱”。但他辩称自己经营的是一家“交易所”,只赚取客户的手续费,其他风险和利润均归代理商所有,“客户亏的钱,都被代理商赚去了。”

  20多人被骗 涉案金额上千万元

  “我一共投入500万元,吃了一顿晚饭回来,就剩几十万了,亏了460多万。”本案中损失金额最大的被害人洪先生特意从家乡福建赶来合肥旁听此案。

  据检方统计,此案共有20多名被害人,除了洪先生损失400多万元外,其他人的损失从几万元到数十万元不等。

  洪先生说,他有多年的投资经验,但还是被骗了。“当初他们(诈骗团伙)是通过电话的方式找到我,也加了微信指导我操作,我看他们手续、资质齐全,相关证书都有,就以为是正规交易平台。”

  检方认为,被告人马某某等人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物共计人民币上千万元,且系共同犯罪,只是每名被告人骗取的金额不等,应当以诈骗罪追究刑事责任。

  由于案情复杂,此案未当庭宣判。

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