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31名投资者炒白银亏损近千万疑被骗 赴京维权

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白银亏损近千万投资者齐赴京维权9涉事公司3家开溜资料将交经侦部门由谁监管无定论——

31名投资者陷现货白银骗局

因投资现货白银亏损严重、怀疑被骗,来自全国各地的31位维权者昨日齐聚北京,并向《法制晚报》记者讲述了他们的遭遇。

记者注意到,这些投资者进行现货白银交易操作的平台和公司至少有9家,累计亏损金额近千万。

据维权者代表透露,公安部信访办已经收集了他们递交的资料,并表示将于今日以书面形式递交经济犯罪侦查局。而维权者们表示,他们将就相关问题继续向证监会等主管部门进行咨询。

现场目击31名投资者累计赔了近千万

昨天下午,记者见到了这31名维权者。他们均是在投资现货白银造成严重损失后,在一个现货白银受骗群中认识的。其中损失金额最少的数万元、最多的近300万元,合计损失金额近千万。

据这些维权者介绍,他们从参与现货白银交易开始,基本没赚过钱,“直到看了央视3·15晚会曝光的现货白银骗局,才意识到可能被骗了。”部分维权者此前已经到当地公安机关立案,但至今没有结果。而在各自维权无果后,他们决定一起到北京来维权。

记者调查9涉事单位3家已关门

记者粗略统计发现,维权者投诉的现货白银交易平台或投资公司至少有9家。其中,鑫昊大宗海鲜干货电子交易平台、江北铝商现货交易平台目前已经关闭,除了一批投诉和广告信息,记者未查询到其他资料。而位于北京的大唐善德贵金属经营有限公司,则早在几个月前就已经搬空,目前联系不上。

至于天津恒汇、天津冠龙、大智慧民泰都是经过工商注册可查的正规公司,且均为天津贵金属交易所(简称天交所)会员单位,目前正常运营。上午记者致电天津恒汇,一名业务员表示随时可以开户交易。当记者询问炒现货白银亏损的情况时,其回应称投资本来就有风险,“我们软件里的白银走势是和国际接轨的,绝对不会有问题的。”

部分涉事投资企业现状

天津恒汇贵金属经营有限公司:经工商注册,目前正常经营天津冠龙贵金属经营有限公司:经工商注册,目前正常经营大智慧民泰贵金属经营有限公司:经工商注册,目前正常经营江北铝商现货交易平台:工商查无相关资质信息,网站已经关闭香港万银亚洲发展有限公司:工商查无相关资质信息,目前正常经营大唐善德(北京)贵金属经营有限公司:经工商注册,但目前无法联系鑫昊大宗海鲜干货电子交易平台:工商查无相关资质信息,网站已经关闭中能大业(北京)国际投资有限公司:经工商注册,,目前正常经营

江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场:经工商注册,目前正常经营

交易陷骗局归谁主管分不清

据维权者代表介绍,他们曾经咨询了工商、公安等多个部门,但没有任何一个部门能够对此事给出准确回应。

上午记者致电北京市金融局,工作人员表示,大唐善德之类的贵金属经营公司应归市商务委管理。不过市商务委相关负责人表示,贵金属经营并不在他们的管理范围内,并建议记者咨询证监会。

上午证监会相关负责人表示,天交所归天津市金融办管理,投资者可向其投诉。至于其他投资平台仍在进一步调查协调中。

投资者讲述投进300万费用花了110万

“我投进去300多万,现在账户上就剩10多万了。”从2013年6月开始,北京的江女士通过天津恒汇贵金属经营有限公司接触现货白银交易。

“当时他们说现货白银买涨卖空都赚钱,且T+0交易随时可以买卖,风险可控。”在高收益低风险的诱惑下,江女士先将30万元转到恒汇公司,并把账户交由一名王姓总监代为操作,结果当天就赔了7万元。当江女士想退出时,王总监称其所做的是长线配置,亏损的钱一定能赚回来,于是江女士又陆续转入了数百万元。

2013年8月20日,江女士发现账户里只剩42万元,目前则只剩10多万。“一共赔了近300万”,江女士展示了银行流水及账户交易单,并表示亏损资金里有80万元手续费和30万元延期费,都是直接入了恒汇公司的口袋。

公司已搬空资金无法转出

江苏的赵女士是在大唐善德进行的现货白银交易,“我什么都不懂,他们说买说卖我就跟着做,从去年到现在总共亏损了59万元。”尽管对现货白银并不了解,但操作时间久了,赵女士还是发现交易软件有些问题,“比如明明还没到最高点,就提前给你平仓;喊单每次都是反的,没有一次赚钱。”

赵女士就此找大唐善德公司理论,对方提出先赔偿20万元,条件是不能走法律程序,并和赵女士签订了一份协议书。赵女士拿到20万之后,再和其他投资者去大唐善德时,发现该公司正在搬家,“当时有人急得要跳楼,最后找来警察,事情也没有解决。”

相比之下,同在大唐善德投资的陈先生并未出现太大的资金损失,但他在系统中的50余万元根本取不出来,“自2014年2月6日之后,就只能入金不许出金。”与陈先生的遭遇一样,另两位投资者林先生和龙先生也表示,他们在大唐善德的资金分别为9.8167万元和71.17446万元,自2014年1月10日之后无法转出。

相关新闻

2014年3月15日,央视曝光了多个贵金属交易平台存在黑幕,交易所、会员、代理商层层设陷阱:交易所利用平台发展会员单位,会员利用高回扣发展代理商网络,代理商通过高收益吸引投资者。除了收取高额的手续费、点差、时间差等费用外,还通过后台操纵交易的方式,让投资者“只赔不赚”。

当时央视曝光的现货白银投资骗局公司有:天津利安达、广东中梵、黄金之星、新天地、青岛银嵘。而为贵金属交易公司制作可操纵交易软件的公司有:上海傲林、北京金网安泰、长沙华唐电子。

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