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网络现货电子交易平台骗局丛生 幕后操控骗走客户千万资金

2018-01-03 网络整理

网络现货电子交易平台骗局丛生 幕后操控骗走客户千万资金

  新华社发

   “我们就是赚客户的亏损资金。”21日,18名被告人涉嫌诈骗罪在深圳市中级人民法院受审,其中一名被告在庭上如是说。他们均来自于一家网络现货电子交易平台代理公司,该公司利用操盘手幕后操控交易,骗走投资客户亏损资金逾千万元。

  小额收益诱骗客户

  去年,网络上出现不少网友投诉,“有个叫重庆晨优的公司打电话要我做他们的现货农产品,说很赚钱,没有风险,他们提供行情。刚开始我不相信,他们给了我两拨行情,,很准。可是做了两个月亏了4万元。”还有网友称自己在重庆晨优农产品电子交易中一个月被骗190万元。

  根据检察机关指控,2013年,李某华、张某维、宋某漫(均另案处理)等人成立了重庆晨优电子商务有限公司,该公司表面上以重庆晨优平台进行12种农副产品的现货电子交易,实际上其后台由公司操盘手控制,运用任意注入的虚拟资金操控行情点位,先让客户小量赢利以取得信任,再诱骗客户投入大额资金,指导客户与操盘部进行反向操作,将客户亏损金额占为己有。

  重庆晨优同时发展代理商,以发展更多的客户进入平台,获取更大的利益。

  汪骏以其控制的上海轩鹰网络科技有限公司(以下简称“轩鹰公司”)成为重庆晨优的代理商,获得在后台控制三种农产品行情点位的权限,分配到8个固定号段,并约定这些号段下客户交易手续费及客户亏损与重庆晨优分成,重庆晨优分得其中的20%,轩鹰公司分得其中的80%。

  2013年6月至12月,汪骏将其中一号段为自己使用,在上海召集被告人豆乃增、钱杰、夏长江等人组成操盘部;被告人刘宏贤、姚辰、余昌杰等人组成业务部,管理十余名业务员;被告人雷银贵、周文俊等人组成分析师部;被告人曹犁先做业务员,后改做财务人员,主要负责以交易手续费、亏损数额为基数按照相应比例统计每名员工工资及提成的数额并进行发放。

  代理平台发展下线

  操盘部人员利用重庆晨优平台提供的交易账号和虚拟资金进行虚假交易,随意操控其代理的多个农产品的交易价格。由业务部的业务员联系、发展客户,以保证客户每周有10%的收益,并以有专门的分析师一对一指导操作为诱饵,吹嘘分析师都是对投资理财有丰富经验的老师。

  后由分析师部的人员与操盘部人员配合,向客户提供价位,指导交易操作,让客户有小量赢利后,引诱客户不断加大资金交易量,然后多次与操盘部人员配合进行反向操作使客户亏损。

  在此期间,汪骏又发展了一些下级代理商。经统计,汪骏及其代理商获利共计人民币788.9万余元。

  此外,2013年12月,汪骏与被告人孙宝林、被告人宋庆庆、李某宝(另案处理)注册成立上海汾渭金融信息服务有限公司,代理北方盐化平台的“氯化镁”和“碳酸钙”两个品种的现货交易,并与多位被告人一起,继续以上述手段进行诈骗。

  据查,该公司从北方盐化平台得到客户亏损金额和交易手续费的80%。经统计,北方盐化的142个客户共计亏损人民币281.9万余元。目前,此案正在进一步审理之中。(记者/戴晓晓 通讯员/王东兴)

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