第十届苏鲁豫皖周边地区打击传销规范直销执法协作会议案例评析

10月12日,2018年第十届苏鲁豫皖周边地区打击传销规范直销执法协作会议在山东省济宁市举行。
自2009年该协作会议创办以来,各成员地区充分利用执法协作机制,打破地域界限,加强区域间打击传销执法部门的沟通协调,共同开展区域打击传销规范直销执法行动,取得显著成效,有力维护了苏鲁豫皖周边地区的社会稳定。
本报将陆续刊发此次会议公布的案例及办案(侦办)体会,部分成员地区打击传销规范直销工作的经验做法,为各地更好地开展此项工作提供借鉴。
  北京德世久生物科技有限公司组织策划传销案 北京德世久生物科技有限公司组织策划传销案历时一年多结案。
在山东省蒙阴县市场监督管理局冻结当事人账户之前,湖北省荆门市工商局、湖南省衡阳市掇刀区公安局都对该公司立案调查,并且冻结了部分账户,加大了查处难度。
蒙阴县市场监督管理局及时向临沂市、山东省工商局汇报备案,按照法定程序严格取证,经历听证、诉讼阶段后,最终圆满结案。
  案情简介 2017年7月25日,蒙阴县市场监督管理局根据群众举报,与公安机关同时对当事人涉嫌网络传销行为立案调查,先后查询银行账户43个,向法院申请对涉案的4个银行账户的近5100万元财产保全;联合公安机关控制后台管理员,现场提取涉案后台电子数据并进行司法鉴定,由公安机关对当事人的法定代表人实施取保候审。
经查,2016年11月3日起,当事人利用其官方网站和会员业务系统发展会员,销售 一吃黑 方便杂粮粉产品。
当事人要求参加者购买980元、3300元、6600元不等的 一吃黑 方便杂粮粉产品,分别成为普卡、银卡、金卡级别会员,并在其会员业务系统注册。
会员按照当事人制定的奖金制度获得碰对奖、管理奖、见点奖、终生富豪奖等奖项,用电子币体现。
电子币可以按1∶1比例提现(收取5%的手续费),也可以继续存在当事人的会员业务系统中循环使用。
以上奖金制度由当事人制定,并通过其官方网站、微信、微信群等进行宣传。
该奖金制度发展会员没有人数限制,但每个会员的一级下线只能有两人,并以此类推。
会员发展人数超过两人时,可将新发展会员放在其他会员的下面,以保证市场延续。
当事人自2016年11月3日至2017年9月14日,以上述方式发展会员434134人,会员之间形成196个层级,销售 一吃黑 方便杂粮粉产品总经营额28.2亿元,获取利润23892053.4元。
蒙阴县市场监督管理局认为,当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项的规定,构成组织策划传销的违法行为。
当事人利用网络发展会员获取的利润23892053.4元为违法所得。
2017年9月20日,蒙阴县市场监督管理局对当事人下达没收全部违法所得并罚款200万元的行政处罚决定。
2018年3月16日,当事人对财产保全措施和处罚决定向蒙阴县人民法院提起两个行政诉讼,后于7月10日申请撤诉。
蒙阴县人民法院于当日裁定准予撤诉。
对于当事人涉嫌刑事犯罪问题,公安机关正在继续调查。
  办案体会 领导重视是关键。
在本案查办过程中,蒙阴县委、县政府主要领导从工作开展和经费保障上给予大力支持,先后为案件拨付经费80万元。
山东省、临沂市工商局领导在政策把握、案件定性、法律适用等方面给予全力支持,协调解决司法鉴定等案件查处中遇到的困难。
县市场监管局党组把该案列为重点工作来抓,成立以局长为组长的专案组。
专案组多次听取汇报,分析案情,解决办案中遇到的问题,为本案查处提供了坚强后盾。
依法办案是根本。
网络传销案件牵涉面广,严重影响社会稳定。
接到举报,蒙阴县市场监督管理局按照《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》,与公安机关分别同时立案;在调查取证中,按照取证要求联合取证;在询问调查时,采取一条线的方式,向组织者及骨干等关键人员多次询问,使证据互相印证,形成证据链。

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