媒体:65种传销币骗千万人次超百亿 多被头目挥霍

骗子们借助新兴概念和发达的网络,花样翻新。
澎湃新闻梳理分析数百份裁判文书,发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件,其一大特点是:诈骗套路易被复制。
澎湃新闻近期推出系列报道,拆解、归纳这些犯罪套路,以提醒读者,谨防上当。
当然,也提醒骗子们,规制骗术的条文都在刑法里装着呢。
改邪归正,回头是岸。
随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注,不法分子趁虚而入,滋生了大量披着 虚拟货币 外衣的传销、诈骗犯罪。
大批投资者抱着 快速致富梦 买入马克币、维卡币、百川币等 传销币 ,最终倾家荡产、血本无归。
澎湃新闻连月来调查发现,此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员被骗,有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。
为厘清此类犯罪的套路,拨开犯罪分子假面,澎湃新闻通过裁判文书网,以 虚拟货币 + 传销 为关键词,对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结,发现至少65种 传销币 复制此类套路,337名传销头目被判刑,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币,超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。
这上百起案件的犯罪套路如出一辙:不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种 虚拟货币 的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的 高额返利 为噱头,鼓励会员以开拓市场、与人共享等 拉人头 的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。
  65种 传销币 涉案超百亿,逾千万人买入 澎湃新闻在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中,最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。
此类刑事案件数量呈逐年增加态势,2014年法院判决5起,此后呈倍数增长,到2017年增长到62起。
经统计,141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币(HFTAG)、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的 虚拟货币 。
根据裁判文书披露的数字,这些案件涉案总额至少达到10060846440元,平均每种 虚拟货币 背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。
这141起虚拟货币传销案中,部分判决书公布了传销组织发展下线的人数,澎湃新闻统计发现,这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。
根据裁判文书,上述虚拟货币传销案中,以 维卡币 涉案金额最高,共达70亿,其全球会员数量共10770000人,数量最多。
以传销组织在国内的发展规模来看, 云币 (又称世界银联、世界云联网络传销平台)传销组织发展下线4391449为最多;其次是 暗黑币 传销组织共发展会员340多万人。
  组织专人发展各地市场,传销呈跨地域性 从地域来看,鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发,山东省判决20起为最多,其次为广东、江苏两省各判决19起,湖南省16起。
这四省法院判决的案件占上述案例总数的52.4%。
同时,由于虚拟货币利用互联网进行传销,而互联网传播具有跨地域性,使得传销突破了地域和国界的限制,遍地开花。
以 暗黑币 为例,2016-2017年间,各地共判决5起 暗黑币 传销案,该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安,内蒙古赤峰、广东深圳等地,13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。

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