传销组织瞄准投资者本金 警方发布7类传销陷阱警示

传销组织瞄准投资者本金 近日,公安部经侦局发布7类传销陷阱,提示公众提高警惕。
记者注意到,其中 最时髦 的虚拟货币类传销、 最隐蔽 的消费返利类传销、 传染最快 的微信手游类传销、 最狡猾 的金融互助类传销都涉及互联网。
此外3种较为传统的类型 传统的产品道具类传销、最泛滥的资本运作类传销、 最无耻 的慈善互助类传销,也不容忽视。
  传销涉及百余种 虚拟货币 据介绍,从 原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币 ,到 区块链、众筹 等大热概念,常常被传销组织用来作为噱头。
2017年,在湖南省株洲市公安局侦破的 维卡币 跨境网络传销案中, 维卡币 玩的就是 虚拟货币 概念。
维卡币 运营模式是老会员推荐新会员加入,缴纳一定费用,注册成为不同级别的会员,就可以获得 代币 并在网站兑换 矿点 。
较长的挖掘周期后,才能获得 维卡币 。
网站号称 维卡币 可以升值,进行交易和购买商品,可以获得所谓的 静态收益 ,但网站内并没有商品,在网站外也不能流通,还限制每人每天的交易额。
要么无法买卖、无法获利,要么只是数字上的增加,无法兑现。
株洲市公安局经侦支队二大队大队长杨青说,会员主要通过 动态模式 发展新会员获得奖金,就是不断发展会员,形成一个金字塔式的传销模式。
据介绍,全球 维卡币 开户总数达到1077万个,内地开户数147万个,涉案金额约150亿元。
公安部经侦局相关负责人说, 虚拟货币 类传销以投资 虚拟货币 升值为噱头,借助网络以电子商务为包装做掩护。
比较典型的有 五行币 克拉币 等传销案。
据不完全统计,目前,公安机关查处的以 虚拟货币 传销案件中,涉及的 币种 就达100余种。
2017年9月,中国人民银行等7部委联合发布公告强调,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。
各银行机构和非银行支付机构,不得开展与代币发行融资交易相关的业务。
中国人民银行在有关风险提示中指出,尚未发行法定 数字货币 ,也未授权任何机构和企业发行法定 数字货币 。
市场上所谓的 数字货币 全是非法定 数字货币 ,某些机构和企业推出的所谓 数字货币 或是推广央行发行 数字货币 的行为,均涉嫌诈骗或传销。
  网络游戏资金互助暗藏传销 2017年11月,上海公安机关会同全国多地公安机关破获 MBI 国际集团涉嫌组织领导传销案。
记者从警方了解到,2015年,犯罪嫌疑人王某等人通过上线介绍,在网上注册加入 MBI (集团总部设于马来西亚),打着 游戏理财计划 的幌子,在网上设立 MFC游戏理财平台 ,将其推出的 易物币 (又称GRC、M币)打造成 虚拟货币 。
通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使 易物币 发生流通,再通过举办宣讲会等形式,公开宣传投资 虚拟货币 只涨不跌等谎言。
据介绍,很快, MFC游戏代币理财 所到之处,众多受害人多年的血汗钱被席卷,许多家庭亲人反目、朋友成仇。
真正使参与者呈几何倍数增长的原因在于 动态收入 ,也就是发展下线的奖励。
和大多数传销骗局一样, MBI 也设置了 直推奖 对碰奖 代数奖 等,根据发展下线的数量及投资额以代币形式赠送,加入者形成一个巨大的金字塔网络,其运作本质就是 先吃后 的庞氏骗局。
在警方提供的一段视频中,犯罪嫌疑人徐某说,这是一个 零和游戏 ,投资者看中的是回报率,实际上,公司看中的是投资者的本金。
据警方介绍,传销再换马甲,也离不开缴纳入门费、发展下线、通过直接或间接发展下线获得报酬这三个特征,需要警惕微信手游类和金融互助类两种新类型传销。
据了解, 星火草原 魔幻农庄 这类传销,借助微信、手游等更简单便捷的方式,与 互联网金融 游戏理财 的说法挂在一起,打造出 传播最快 的微信手游类传销。
传销组织者谎称可以边玩边致富,最大的特点是加入门槛低,玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序,形成上下线关系,传染蔓延速度更快。

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