查办传销案件的五个难点问题

善心汇案件和天津等地发生的因传销致死案件让人们对传销危害社会稳定和人民生命财产安全的本质有了新的直观认识。
但是,如何精准识别、防范和准确打击传销,仍然是工商和市场监管部门面对的一个难点问题。
  两个看似不同的案例 一个是传统的拉人头聚集式传销案。
2012年,湖北省利川市工商局在公检法的支持下,经过一年多的跟踪调查,对一个打着 中绿生物科技 招牌,实际上没有任何产品的拉人头聚集式传销团伙进行了彻底打击。
2010年6月,根据从传销组织逃跑出来的一名年轻人举报,工商部门出动100多名执法人员,端掉了中绿生物科技的一个窝点,控制并教育驱散了141名传销人员。
然而,传销组织骨干成员不思悔改,稍作整顿卷土重来。
2010年10月,工商部门再出重拳,安排卧底进入该传销组织。
从此,该传销组织的主要活动情况、活动地点和主要骨干成员情况被公安和工商部门联合组建的办案专班完全掌握。
办案专班不断取得相关证据,并形成完整的证据链。
和当前打着 1040阳光工程 等拉人头聚集式传销一样,该案的组织者在被其他城市政府部门打击后,瞄准利川市交通方便、空置楼房多等优势,将其传销团伙从河北等地迁到利川,继续以 介绍工作 西部开发 做工程 开赌场 等名义,先后骗来400多人。
该组织将人员骗来后,采取 会前招待 会中洗脑 会后谈心 等办法进行精神控制,收取几千元至上万元不等的入门费,以 五级三阶 奖金制度为诱惑,反复培训传销人员如何应对执法机关的调查询问。
该传销组织通过不断变换窝点、不邀约本地人参加等方式逃避打击。
2012年1月起,工商、公安联合出击,前后紧张工作12天,彻底铲除该传销组织的所有窝点,并先后奔赴几个省市,将该传销组织的13名骨干成员全部抓获,同时扣缴其用于传销的车辆、电脑和大量现金。
此后,该组织骨干成员全部被起诉并判刑。
此案的成功告破,粉碎了传销头目的发财梦,维护了经济社会秩序,赢得当地党委、政府和社会各界的交口称赞。
该案也成为湖北省当时打击最彻底的传销案。
鉴于类似案件查办和处理相对简单,本文对其查办方法不作重点讨论。
另一个传销案因是互联网传销,对其传销的本质辨识和调查取证及最终查处便复杂许多。
互联网传销以策划隐蔽、传播蔓延快速、在线洗脑交易、欺骗诱导手段翻新为主要特征,但是依然以 拉人头 骗取入门费 团队计酬 为基本发展手段。
2014年10月以来,彭某等人在湖北省恩施市以所谓 H集团 名义举办招商会,宣称交纳3900元 培训费 并与H商贸公司(以下简称当事人)签订代理商合同,经培训即可成为 代理商 。
代理商 再推荐他人成为 代理商 并交纳培训费后,可获得1500元/人的 培训费推荐人分成 ,推荐20名 代理商 后即晋升为 业务董事 ,形成上下线关系。
业务董事 除获得 培训费推荐人分成 外,还可以获得旗下 代理商 新发展 代理商 500元/人的 董事分成 ,并形成上下线关系。
另外, 代理商 和 业务董事 还可以依照下线在H集团网上商城的消费额获取报酬(至案发,获取的报酬可以忽略不计,可见其主要靠拉人头获利)。
为刺激发展,其骨干成员还通过媒体将自己包装成 集团董事 成功人士 等,营造合法经营、生意火爆的假象,并声称机会难得,鼓动人们尽早加入,否则 培训费 每月上涨500元。
执法人员初步认定这是一起网络传销案,于2015年3月立案调查。
在公安机关的支持下,调查人员经过多方努力,获取该案的核心证据并逐步形成证据链,包括银行交易对账单、网站后台数据(据以锁定传销层级)、财务收支明细账、法定代表人及部分高管人员询问笔录、对当事人公司的现场检查笔录、涉传骨干人员及其发展人员的询问笔录、代理合作合同、刷卡交费收据、获取的报酬等交易证据以及当事人举办招商会和培训会的现场证据,案卷材料达3100多页。

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