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珠海华金资本股份有限公司公告(系列)

2019-01-09 网络整理

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-002

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十四次会议于2019年1月4日以通讯方式召开。会议通知已于2018年12月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的公告》(网址:)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了关于下属子公司投资建设厂房的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司投资建设厂房的公告》(网址:)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了关于调整公司组织架构的议案

为贯彻公司以研促投的方针,增强团队专业性,提升项目价值判断能力。同时通过深入的市场研究,结合产业背景和资源优势,寻求符合竞争优势、业务特性和投资偏好的投资方向和项目。新设行业及市场研究部,职责主要包括:

1. 配合公司行业投向的探索与挖掘,对行业投资方向清晰划分,搭建较为完整的行业分类体系,并进一步细化重点子行业,协助明确各团队重点研究和投资的行业领域。

2. 推动以研促投,搭建完整的行业研究标准体系,负责行业研究评审委员会的日常工作,跟进团队行研课题并定时开展行研指导和评审。

3. 实时关注并掌握用户市场、资本市场,解读最新政策风向,以校验相应行业研究,为公司投资决策提供支持。

4. 与其他行业研究团队的互动沟通、外部专家库的联络等。

调整后的公司组织架构如下:

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任张斌先生为公司副总裁(简历附后),任期至本届董事会届满。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年1月8日

附:张斌先生简历

张斌,男,1974年出生,清华大学工程学士,美国伊利诺伊大学香槟分校工商管理硕士。1997年至2000年任职于普华永道;2000年至2002年任职于中国惠普公司财务部;2003年至2005年期间在美国留学;2005年至2007年任英特尔战略金融分析总监;2007年至2011年历任谷歌亚太区产品研发财务总监、大中华区CFO;2011年至2013年任复星文化产业投资集团副总裁、CFO,兼任复星集团董事特别助理;2014年至2016年期间为大健康、养老、移动社交及电商领域的独立投资人;2016年至2017年任万达文化产业集团国际事业部副总经理兼青岛影视产业园总裁;2018年6月至12月任本公司总裁助理。

张斌先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站()查询核实,其非失信被执行人。张斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和本公司要求的任职条件。

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-003

珠海华金资本股份有限公司

关于对珠海华金盛盈四号股权

投资基金合伙企业(有限合伙)

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2017年2月27日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资企业珠海华金领盛基金管理有限公司(以下简称“华金领盛”)、珠海铧盈投资有限公司(以下简称“铧盈投资”)和珠海华金领汇投资管理有限公司(以下简称“华金领汇”)共同出资成立珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛盈四号”),基金认缴规模1,000万元,其中:华金领盛作为普通合伙人认缴出资50万元;铧盈投资作为有限合伙人认缴出资800万元;华金领汇作为有限合伙人认缴出资150万元。

2、根据经营投资需要,盛盈四号拟增资认缴规模至20,000万元,并对其出资结构进行调整:铧盈投资作为有限合伙人追加认缴出资至19,950万元,华金领汇不再参与本次认缴出资并办理退伙,华金领盛保持普通合伙人认缴出资50万元不变。

3、2019年1月4日,本公司召开第九届董事会第十四次会议对《关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》进行了审议表决,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

4、根据公司《章程》等规定,本次交易需提交董事会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、基金发起人基本情况

(一)普通合伙人

企业名称:珠海华金领盛基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UN0LW24

注册资本:人民币1,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856

法定代表人:郭瑾

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息:珠海华金创新投资有限公司100%持股

(二)有限合伙人

企业名称:珠海铧盈投资有限公司

统一社会信用代码:91440400345295262K

注册资本:人民币10,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774

法定代表人:谢浩

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围:投资管理、创业投资、股权投资、资产管理、私募基金管理

股东信息:珠海华金资本股份有限公司100%持股

三、基金相关情况介绍

(一)基金基本信息

企业名称:珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA4W8KR54E

认缴规模:人民币 20,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-26880(集中办公区)

执行事务合伙人及委派代表:珠海华金领盛基金管理有限公司(谢浩)

企业类型:有限合伙企业

经营范围为:股权投资,创业投资,基金管理

成立日期:2017年2月28日

变更前合伙人构成:

变更后合伙人为:

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

除公司副总裁谢浩先生作为本次基金执行事务合伙人之委派代表外,本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

(二)会计核算方式及有关核实事项

1、会计核算方式

根据《会计准则33号一合并财务报表应用指南》,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。盛盈四号纳入本公司的合并范围。

2、本次对盛盈四号的增资中,本公司不存在对下属子公司华金领盛和铧盈投资提供财务资助及提供担保行为。

3、经查本次成立基金的有限合伙人出资主体不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

四、协议的主要内容

(一)投资方向

主要投资但不局限于符合国家产业政策的具有良好发展潜力的战略新兴产业,重点为智能制造、医疗健康、新能源新材料、互联网与信息技术、节能环保、文化传媒等领域。

(二)合伙期限

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